浙江蘇泊爾股份有限公司2016年度報告摘要

??浙江蘇泊爾股份有限公司

??證券代碼:002032 證券簡稱:蘇泊爾 公告編號:2017-006

??2016

??年度報告摘要

??一、重要提示

??本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

??公司全體董事均親自出席瞭審議本次年報的董事會會議。

??非標準審計意見提示

??□ 適用 √ 不適用

??董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

??√ 適用 □ 不適用

??是否以公積金轉增股本

??□是 √否

??公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:公司擬按2016年12月31日的公司總股本631,765,700股,扣除擬回購註銷的限制性股票6,000股後的總股本631,759,700股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利7.70元(含稅),向全體股東每10股送紅股3股(含稅),不以資本公積金轉增股本。

??董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

??□ 適用 √ 不適用

??二、公司基本情況

??1、公司簡介

??■

??2、報告期主要業務或產品簡介

??浙江蘇泊爾股份有限公司是中國最大、全球第二的炊具研發制造商,中國廚房小傢電的領先品牌,是中國炊具行業首傢上市公司。公司創立於1994年,總部設在中國杭州,共擁有5大研發制造基地,分佈在玉環、武漢、杭州、紹興和越南胡志明,總共10,000多名員工。

??法國SEB集團與蘇泊爾公司戰略合作關系始於2006年,現SEB集團已成為蘇泊爾的實際控制人。SEB集團擁有超過150年的歷史,是世界第一大炊具研發制造商,世界第二大小傢電制造商,每年約有2億件產品行銷全球150個國傢。報告期內,公司控股股東SEB國際完成受讓蘇泊爾集團有限公司持有的本公司5,000萬股無限售流通股份,實際持有股份達81.17%。

??蘇泊爾的主要業務包括明火炊具、廚房小傢電、廚衛電器、環境傢居電器四大領域:

??(1)明火炊具品類主要產品:炒鍋、壓力鍋、煎鍋、湯奶鍋、蒸鍋、陶瓷煲、水壺、刀具、鏟勺、保溫提鍋、水杯、廚房工具、保鮮盒等,市場份額持續多年穩居行業第一;

??(2)廚房小傢電品類主要產品:電飯煲、電壓力鍋、電磁爐、豆漿機、電水壺、榨汁機、電燉鍋、電蒸鍋、電火鍋、料理機、煎烤機、面包機、面條機、電炸鍋等,市場份額保持行業第二的領先地位;

??(3)廚衛電器品類主要產品:油煙機、燃氣灶和消毒櫃;

??(4)環境傢居電器類主要產品:空氣凈化器、掛燙機、吸塵機和電熨鬥。

??公司生產的炊具及廚房小傢電產品,通過法國SEB集團銷往日本、歐美、東南亞等全球51個國傢和地區。

??3、主要會計數據和財務指標

??(1)近三年主要會計數據和財務指標

??公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

??□ 是 √ 否

??單位:人民幣元

??■

??(2)分季度主要會計數據

??單位:人民幣元

??■

??上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

??□ 是 √ 否

??4、股本及股東情況

??(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

??單位:股

??■

??(2)公司優先股股東總數及前菜梯價格10名優先股股東持股情況表

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無優先股股東持股情況。

??(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

??■

??5、公司債券情況

??不適用

??三、經營情況討論與分析

??1、報告期經營情況簡介

??2016年,全球經濟形勢仍然復雜嚴峻,中國經濟增速持續放緩,雖然出口業務受全球經濟的影響面臨一定的挑戰,但受益於國內消費升級,內銷業務增長強勁,公司整體規模實現穩步增長。在報告期內營業收入達到11,947,123,201.12元人民幣,同比增長9.51%,利潤總額達到1,367,467,695.83元人民幣,同比增長16.51%。基本每股收益1.712元,同比上升21.16%。其中,炊具主營業務全年實現收入4,357,401,879.57元人民幣,同比下降0.82%;電器主營業務實現收入7,465,540,938.11元人民幣,同比增長17.10%。內銷主營業務全年實現收入8,333,224,447.62元,同比增長16.47%;外貿主營業務全年實現收入3,511,037,667.94元,同比下降3.54%。

??(1) 報告期內國內銷售情況

??1) 產品戰略

??在報告期內,蘇泊爾持續推進產品創新戰略及新品類發展戰略,產品競爭力進一步提升,持續引領行業發展。

??炊具方面,2016年蘇泊爾內銷總體規模依然實現銷售與利潤的雙增長。根據GFK監控的中國30大城市炊具市場份額數據顯示,2016年蘇泊爾炊具七大品類的市場份額依然保持絕對的領先地位。新品類發展方面,陶瓷煲品類持續保持快速增長。廚房用具品類通過對刀具和水杯品類的產品創新升級與品牌推廣,實現瞭線下零售渠道和線上電商渠道的雙增長。刀具品類,利用全新“尖鋒科技”打造“持續鋒利”的好刀,大大提升全品類產品競爭力。在水杯品類,2016年蘇泊爾推出的全新星空系列水杯獲得市場一致好評,銷售收入快速增長,蘇泊爾在水杯行業的競爭力和影響力得到進一步強化。

??電器方面,蘇泊爾不斷推出創新產品,引領行業發展,蒸汽球釜電飯煲、鮮呼吸100電壓力鍋、真磨醇漿豆漿機、破壁料理機等產品受到消費者一致好評。報告期內,蘇泊爾國內銷售保持快速增長。根據市場調研公司中怡康監控數據顯示,蘇泊爾在電飯煲、電壓力鍋、電磁爐、電水壺、豆漿機五大品類的合計市場份額全年累計達到28.3%,穩居行業第二。環境傢居業務持續保持健康發展,2016年蘇泊爾加大研發力度,推出的空凈、掛燙機等創新產品有效地提升瞭市場份額,驅動銷售快速增長。

??2) 渠道戰略

??在現代渠道方面,蘇泊爾的整體市場地位依然穩固。其中,炊具方面,蘇泊爾作為行業領導者,仍堅持以卓越的產品品質贏得消費者的信賴、以優秀的服務獲得經銷商與零售商支持的經營戰略,雖然面臨競品低價促銷的沖擊,蘇泊爾依然維持快速增長,保持瞭行業絕對領先的市場地位。在電器方面,持續加大對現代渠道的投入,確保渠道整體的快速增長, 2016年被華潤萬傢評為“VIP戰略合作供應商”,被人人樂評為“VIP合作供應商”。

??在三四級市場開拓方面,蘇泊爾繼續大力推動三四級市場渠道深耕,不斷地提升網點的覆蓋率和覆蓋密度,改善三四級市場的售後服務能力,擴大蘇泊爾品牌在三四級市場的目標消費群體。

??報告期內,蘇泊爾持續加大電子商務渠道建設,電子商務業務保持高速增長,電商渠道在蘇泊爾整體銷售中的占比持續提升。在天貓雙十一大促活動中,蘇泊爾多個品類單品獲得所屬類目銷售排名第一。

??3) 品牌建設

??報告期內,公司在維持品牌投入的同時不斷嘗試多元化品牌整合營銷,著力數字化營銷和移動端佈局,持續提升品牌偏好度和競爭力。

??根據尼爾森2016年度研究報告顯示,消費者對品牌“創新和智巧點”感知明顯,使得品牌認知度、品牌資產和品牌溢價力持續增加。在廚房用品領域主品牌無提示知名度和明火炊具無提示知名度保持行業第一,小傢電的無提示知名度首次成為行業第一。

??(2) 報告期內外貿銷售情況

??在外貿方面,受國際市場需求持續不振的影響,外貿主營業務全年實現收入同比下降3.5%。其中,受SEB訂單減少影響,出口SEB業務同比下降1.9%。

??(3) 報告期內SEB融合項目推進情況

??報告期內,SEB融合項目順利推進,雙方協同效應進一步增強。

??SEB集團炊具業務的訂單雖有階段性減少,但電器業務訂單持續增長。雙方在研發、設計、制造等方面的融合進一步深入,公司整體競爭力得到進一步的提升。

??2016年,從SEB集團引入的拉歌蒂尼品牌業務持續穩定發展,環境傢居電器業務按照計劃穩步推進。

??從公司全年整體運營情況看,在國內外宏觀經濟不景氣的大背景下,公司堅定貫徹執行既定的戰略方針,取得瞭較好的經營業績,行業地位進一步鞏固。

??2、報告期內主營業務是否存在重大變化

??□ 是 √ 否

??3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

??□ 適用 √ 不適用

??4、是否存在需要特別關註的經營季節性或周期性特征

??□ 是 √ 否

??5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

??□ 適用 √ 不適用

??6、面臨暫停上市和終止上市情況

??□ 適用 √ 不適用

??7、涉及財務報告的相關事項

??(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

??(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

??(3)與上年度財務報告相比,合並報表范圍發生變化的情況說明

??√ 適用 □ 不適用

??■

??(4)對2017年1-3月經營業績的預計

??□ 適用 √ 不適用

??浙江蘇泊爾股份有限公司

??董事長:Frédéric VERWAERDE

??二〇一七年三月三十日

??

??證券代碼:002032 證券簡稱:蘇泊爾 公告編號:2017-008

??浙江蘇泊爾股份有限公司

??關於利用自有閑置流動資金購買

??銀行理財產品的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱 “公司”、“本公司”或“蘇泊爾”)第五屆董事會第十五次會議審議通過《關於利用自有閑置流動資金購買銀行理財產品的議案》,同意公司使用總額不超過人民幣三十億元額度的自有閑置流動資金購買銀行理財產品。詳細情況公告如下:

??一、投資目的

??本公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,自有流動資金較為充足,為提高資金使用效率,在不影響公司及其控股子公司正常資金經營需求及保證資金安全、合法合規的前提下,公司擬利用自有閑置流動資金購買銀行理財產品,以增加流動資金的收益。

??二、投資品種

??為確保公司資金的安全,公司擬投資於中國境內的低風險人民幣理財產品,並且具有良好的流動性,允許公司提前一周內贖回,一般投資期限不超過12個月。

??為控制風險,確保公司資金安全,公司投資的理財產品需保證投資本金,並且相關合作金融機構需滿足公司要求的最低投資等級,該等級以國際評級機構的評級為準,即:標準普爾– A;穆迪– A2;惠譽– A,且公司在任一金融機構投資的金額不得超過總投資金額的30%。

??三、投資額度

??在投資期限內的任何時點,可使用資金總額不超過人民幣三十億元購買短期銀行理財產品,在上述額度內,資金可以滾動使用。

??四、投資期限

??自2016年年度股東大會決議通過之日起一年內有效。

??五、資金來源

??公司用於投資理財產品的資金為公司自有閑置流動資金。

??六、投資風險及風險控制措施

??1、投資風險

??1)金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資收益率受到市場波動的影響;但是本金將不會受到影響。

??2)理財產品在投資期內台中電梯維修金融機構有權提前終止的,則公司存在理財產品提前到期的風險。

??2、公司內部風險控制

??1)公司總部財務相關人員根據日常資金情況擬定購置理財產品的品類、期限、金額、並報公司總部財務總監及總經理審核同意後方可實施。

??2)公司總部財務需於每月末後第十個工作日前向審計委員會成員提交月度投資報告,及所有相關投資合同,該合同需盡可能詳細地列明投資的性質。同時財務部應及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況,如評估發現存在的可能影響公司資金安全或影響正常資金流動需求的狀況,應及時采取相應保全或贖回措施,以控制投資風險。

??3)公司將依據深圳證券交易所的相關規定披露報告期內相關投資以及收益情況。

??七、本公告日前十二個月內公司購買理財產品情況

??■

??特此公告。

??浙江蘇泊爾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月三十日

??附件 -- 國際評級機構的評定等級:

??■

??

??證券代碼:002032 證券簡稱:蘇泊爾 公告編號:2017-009

??浙江蘇泊爾股份有限公司

??關於限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個

??解鎖期可解鎖的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示:

??浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”)《限制性股票激勵計劃(草案修改稿)》(以下簡稱“2013年限制性股票激勵計劃”)第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖股份數量分別為1,978,000股和96,123股,共計2,074,123股,占公司股本總額的0.328%,限制性股票激勵計劃第四個解鎖期解鎖日即上市流通日為2018年1月4日,預留限制性股票第三個解鎖期解鎖日即上市流通日為2017年10月16日。

??一、股權激勵計劃簡述

??1、公司第四屆董事會第十八次會議於2013年8月28日審議通過瞭《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。

??2、根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”或“中國證監會”)的反饋意見,公司修改瞭《公司限制性股票激勵計劃(草案)》,形成草案修改稿,並於2013年10月10日經證監會審核無異議。2013年10月11日,公司第四屆董事會第十九次會議審議通過瞭《關於及其摘要的議案》。

??3、公司2013年第二次臨時股東大會於2013年10月28日審議通過瞭《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票並辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。

??二、限制性股票激勵計劃的實施

??1、為實施限制性股票激勵計劃,公司於2013年12月5日完成瞭限制性股票的回購,實際購買公司股票5,720,205股,約占公司股本總額的0.902%;實際使用資金總額為86,627,810.74元;起始時間為2013年11月6日,終止時間為2013年12月5日。

??2、鑒於公司部分激勵對象發生離職,不再滿足成為股權激勵對象的條件,同時,公司股票回購出現205股多餘股票,公司第四屆董事會第二十一次會議於2013年12月13日審議通過瞭《關於調整限制性股票數量的議案》。經本次調整後,公司本次激勵計劃應授予限制性股票總量由5,800,000股調整為5,720,205股,其中首次擬授予的激勵對象人數由114人減少為111人,首次擬授予的限制性股票總數由562萬股調整為554萬股,本次限制性股票授予日為2013年12月16日,授予股份上市日期為2014年1月3日;預留部分限制性股票的數量將由180,000股增加至180,205股。

??3、2014年3月25日,公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過瞭《關於限制性股票激勵計劃第一個解鎖期可解鎖的議案》,同意111名符合條件的激勵對象在第一個解鎖期解鎖。第一期解鎖數量為554,000股,占公司股本總額的0.087%,解鎖日即上市流通日為2015年1月5日。

??4、2014年8月26日,公司第五屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的議案》,公司有五名激勵對象因離職已不符合激勵條件,公司以0元回購註銷限制性股票共計180,000股。

??5、2014年8月26日,公司第五屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》,根據《上市公司股權管理辦法(試行)》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》以及公司限制性股票激勵計劃中關於授予日的相關規定,限制性股票激勵計劃規定的預留部分授予條件已經成就,同意授予15名激勵對象180,205股預留限制性股票,本次預留限制性股票授予日為2014年8月28日,授予股份上市日期為2014年10月13日。

??6、2015年3月25日,公司第五屆董事會第五次會議審議通過瞭《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的議案》。公司有三名激勵對象因離職已不符合激勵條件,公司以0元回購註銷限制性股票共計67,500股。

??7、2015年3月25日,公司第五屆董事會第五次會議審議通過瞭《關於限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖的議案》,同意121名符合條件的激勵對象在第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期解鎖,本次激勵計劃可解鎖數量分別為1,068,000股和36,041股,共計1,104,041股,占公司股本總額的0.174%,限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖日即上市流通日為2016年1月4日,預留限制性股票第一個解鎖期解鎖日即上市流通日為2015年10月14日。

??8、2015年8月26日,公司第五屆董事會第七次會議審議通過瞭《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的議案》。公司有三名激勵對象因離職已不符合激勵條件,公司擬以0元回購註銷限制性股票共計196,000股。

??9、2016年3月24日,公司第五屆董事會第十一次會議審議通過瞭《關於限制性股票激勵計劃第三個解鎖期及預留限制性股票第二個解鎖期可解鎖的議案》,同意114名符合條件的激勵對象在第三個解鎖期及預留限制性股票第二個解鎖期解鎖,本次激勵計劃可解鎖數量分別為1,486,500股和34,041股,共計1,520,541股,占公司股本總額的0.240%,限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖日即上市流通日為2017年1月4日,預留限制性股票第二個解鎖期解鎖日即上市流通日為2016年10月14日。

??10、2016年8月30日,公司第五屆董事會第十三次會議審議通過瞭《關於對部分獲授的限制性股票回購註銷的議案》。公司有一名激勵對象因離職已不符合激勵條件,公司擬以0元回購註銷限制性股票共計6,000股(此部分股份暫未完成回購註銷工作)。

??11、2017年3月29日,公司第五屆董事會第十五次會議審議通過瞭《關於限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖的議案》,同意112名符合條件的激勵對象在第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期解鎖,本次激勵計劃可解鎖數量分別為1,978,000股和96,123股,共計2,074,123股,占公司股本總額的0.328%。

??三、激勵計劃設定的第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期解鎖條件達成情況

??(一)解鎖條件達成情況說明

??■

??綜上所述,董事會認為已滿足2013年限制性股票激勵計劃設定的第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期解鎖條件。董事會認為本次實施的股權激勵計劃相關內容與已披露的激勵計劃不存在差異。

??四、董事會薪酬及考核委員會對公司限制性股票激勵計劃激勵對象第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖事項的核實意見

??公司薪酬與考核委員會對公司2013年限制性股票激勵計劃、限制性股票第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期解鎖條件滿足情況以及激勵對象名單進行瞭核查,認為:本次可解鎖激勵對象資格符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵備忘錄1-3號》及公司《限制性股票激勵計劃(草案修改稿)》等的相關規定,在考核年度內均考核合格,且符合公司業績指標等其他解鎖條件,可解鎖的激勵對象的資格合法、有效。

??五、獨立董事對公司限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖事項的獨立意見

??獨立董事對2013年限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖事項發表瞭獨立意見:經核查公司限制性股票激勵計劃、第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期解鎖條件滿足情況以及激勵對象名單,我們認為:本次董事會關於同意公司限制性股票激勵計劃112名激勵對象在限制性股票第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖共2,074,123股限制性股票的決定符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵備忘錄1-3號》及公司《限制性股票激勵計劃(草案修改稿)》等的相關規定,激勵對象符合解鎖資格條件,其作為本次可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效。

??六、監事會對限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖激勵對象名單的核實意見

??公司監事會對本次激勵對象名單進行核查後認為:公司112名激勵對象解鎖資格合法有效,滿足公司限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期的解鎖條件,同意公司為激勵對象辦理解鎖手續。

??七、國浩律師(杭州)事務所就公司限制性股票激勵計劃之限制性股票第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖相關事項出具瞭法律意見書

??本所律師認為,激勵對象根據2013年限制性股票激勵計劃獲授的限制性股票第四期予以解鎖以及限制性股票預留部分第三期予以解鎖的條件已滿足,蘇泊爾已履行瞭限制性股票進行解鎖的程序,激勵對象獲授的該部分限制性股票據此可進行解鎖。

??八、本次股權激勵第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期解鎖的限制性股票的上市流通安排

??1、本次解鎖的第四個解鎖期可解鎖限制性股票解鎖日即上市流通日為2018年1月4日,預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖限制性股票解鎖日即上市流通日為2017年10月16日;

??2、本次解鎖的限制性股票數量2,074,123股,占公司股本總額的0.328%,其中限制性股票第四個解鎖期可解鎖數量為1,978,000股,預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖數量為96,123股,分別占授予限制性股票激勵總量的40%和預留部分限制性股票激勵總量的60%;

??3、本次申請解鎖的激勵對象人數為112名;

??4、本次限制性股票解鎖股份可上電梯保養推薦市流通情況如下:

??■

??註:“授予限制性股票” 及“第四個解鎖期及預留部分第三個解鎖期可解鎖限制性股票數量”中已剔除公司於2016年8月30日召開的第五屆董事會第十三次會議審議通過的《關於對部分獲授的限制性股票回購註銷的議案》中公司預留部分離職激勵對象已獲授未解鎖的限制性股票6,000股。

??特此公告。

??浙江蘇泊爾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月三十日

??

??股票代碼:002032 股票簡稱:蘇泊爾 公告編號:2017-007

??浙江蘇泊爾股份有限公司

??2017年度日常關聯交易預計公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、日常關聯交易基本情況

??(一)日常關聯交易概述

??1、概述

??SEB S.A.(以下簡稱“SEB集團”)及其關聯方系浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱 “公司”、“本公司”或“蘇泊爾”)最大的海外OEM采購客戶。2017年,公司將繼續依托SEB集團在全球的營銷網絡進行產品銷售,促進公司銷售收入的增加。因此,公司與SEB集團及其關聯方簽署2017年度日常關聯交易協議,預計關聯交易總額為人民幣3,688,080,000.00元,2016年度實際日常關聯交易總金額為3,168,592,418.26元。

??2、審議程序

??1)董事會召開時間、屆次及表決情況

??公司於2017年3月29日召開第五屆董事會第十五次會議,會議以4票通過,0票反對,0票棄權,5票回避,審議通過《關於公司與 SEB S.A.簽署2017年日常關聯交易協議的議案》。五位董事作為關聯董事在表決時進行瞭回避。

??2)回避表決的董事姓名

??董事Thierry de LA TOUR d’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE 先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生、Bertrand NEUSCHWANDER先生。

??3)此項關聯交易尚須獲得2016年年度股東大會的批準,在股東大會上對相關議案回避表決的關聯股東為公司控股股東SEB INTERNATIONALE S.A.S (以下簡稱“SEB國際”)。

??(二)預計日常關聯交易類別和金額

??單位:人民幣元

??■

??(三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

??單位:人民幣元

??■

??二、關聯人介紹和關聯關系

??1、基本情況:

??SEB集團

??法定代表人:Thierry de La Tour d’Artaise

??註冊資本:50,169,049歐元

??企業類型:股份有限公司(上市)(按法國公司法組建)

??企業住所、註冊地址:112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France

??經營范圍:在各類企業中控股、參股及對其進行管理

??2、與上市公司的關聯關系:

??SEB集團全資子公司SEB國際,截止2016年12月31日,持有本公司81.17%的股份,基於以上原因,SEB集團間接持有本公司81.17%的股份,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定,為本公司關聯人,上述日常交易構成關聯交易。

??3、履約能力分析:

??SEB集團已在泛歐證券交易市場上市,其在小型傢用設備領域處於全球領先地位,並通過其出眾的品牌組合在近150個國傢開展業務,旗下品牌包括AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、 PANEX、 ROCHEDO、ROWENTA、 SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER和蘇泊爾等。作為多面專傢和全線供應商,SEB集團在炊具和小型傢用電器領域從事業務,具體涉及廚房電器(用於烹調和制作)及個人和傢庭護理電器(個人護理、亞麻制品護理和傢庭護理)等。SEB集團在全球范圍內實施采購並銷售其各類產品,2016年實現銷售50.00億歐元,歸屬於母公司利潤2.59億歐元,具有良好的信譽和履約能力。

??三、關聯交易主要內容

??1、定價原則和依據

??1)向SEB集團銷售產品

??根據公司與SEB的OEM合同條款約定,公司從SEB 集團及其關聯方獲得的毛利潤應相當於公司及其關聯方制造的產品的FOB轉讓價格的18% (如果一個產品的制造成本為人民幣82元,則其FOB轉讓價格應為人民幣100元),特殊情況除外。

??2)向SEB集團采購原材料

??上述交易將遵循市場定價原則確定采購價格。

??3)向SEB集團采購Lagostina品牌等產品

??上述交易將根據SEB集團向公司采購OEM產品的定價機制的對等原則,按SEB集團及其關聯方獲得的毛利潤為18%的基礎確定,特殊情況除外。

??2、關聯交易協議簽署情況

??1、合同標的物:炊具、電器、橡塑產品、原材料及Lagostina品牌等產品

??2、合同期限:2017年1月1日-2017年12月31日;

??3、交易條款與條件:與上述交易相關的產品名稱、規格型號、計量單位、單價、交貨期限、數量、運輸、付款條件、裝運通知、包裝資料等條款,以雙方具體協議為準。

??4、合同生效條件:本合同自買賣雙方簽字蓋章且經2016年年度股東大會審議通過之日起生效。

??四、交易目的和交易對上市公司的影響

??1、該公司與本公司合作多年,有良好的合作關系。公司選擇與其交易,對擴大公司的海外市場銷售及開拓國內市場將起到積極作用。

??2、關於產品銷售與采購的交易遵循公允原則,OEM采購成交價格依照雙方OEM合同條款約定;采購原材料的價格遵循市場定價原則;采購Lagostina品牌等產品采用OEM采購機制的對等原則。上述關聯交易均不存在內幕交易行為,沒有損害上市公司的利益,也沒有損害公司其他非關聯股東的利益。對公司本期以及未來財務狀況和經營成果將產生積極的影響。

??3、上述關聯交易對公司獨立性沒有影響,公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

??五、獨立董事意見

??公司與SEB集團的關聯交易事項為日常經營所需,交易的主要目的是為瞭擴大公司海外市場銷售及開拓國內市場。我們認為,該關聯交易協議遵循瞭公開、公平、公正的原則,在表決通過此議案時,關聯董事依照有關規定回避表決,公司董事會在審議通過此議案時,表決程序合法、合規,未有違規情形,未有損害股東和公司利益的情形,且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》的規定。

??六、監事會意見

??監事會審核瞭該項關聯交易,並發表意見如下:2017年度日常關聯交易遵循瞭三公原則,交易決策程序符合國傢相關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害中小股東利益的行為。

??七、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議;

??2、獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見;

??3、監事會對該事項發表的意見;

??4、日常關聯交易的協議書。

??特此公告。

??浙江蘇泊爾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月三十日

??

??股票代碼:002032 股票簡稱:蘇泊爾 公告編號:2017-005

??浙江蘇泊爾股份有限公司

??第五屆監事會第十四次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”)第五屆監事會第十四次會議通知已於2017年3月19日以電子郵件形式發出,會議於2017年3月29日在公司辦公樓會議室以現場表決的方式召開。公司本次監事會應到監事3名,實到監事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議由公司監事會主席Philippe SUMEIRE先生主持。

??經與會監事認真審議,會議通過瞭如下決議:

??1.審議通過《2016年度監事會工作報告的議案》

??經監事投票表決,以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??《2016年度監事會工作報告》詳見2017年3月30日公司信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??本議案尚須提交公司2016年年度股東大會審議。

??2.審議通過《2016年年度報告及其摘要的議案》

??經監事投票表決,以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??經核查,監事會認為董事會編制和審核浙江蘇泊爾股份有限公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??公司《2016年年度報告》全文詳見2017年3月30日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn;公司《2016年年度報告摘要》詳見2017年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??本議案尚須提交公司2016年年度股東大會審議。

??3.審議通過《2016年度財務決算報告的議案》

??經監事投票表決,以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??本議案尚須提交公司2016年年度股東大會審議。

??4.審議通過《2016年度利潤分配的議案》

??經監事投票表決,以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??監事會認為公司的利潤分配方案合法、合規,符合《公司章程》規定的利潤分配政策。

??本議案尚須提交公司2016年年度股東大會審議。

??5.審議通過《關於2016年度內部控制自我評價報告的議案》

??經監事投票表決,以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??經核查,監事會認為:公司已建立瞭較為完善的內部控制體系並能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況。

??《2016年度內部控制自我評價報告》詳見2017年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??6.審議通過《關於公司與SEB S.A.簽署2017年關聯交易協議的議案》

??經監事投票表決,以2票同意、0票反對、0票棄權、1票回避的表決結果予以審議通過。

??監事Philippe SUMEIRE先生作為關聯監事在表決時進行瞭回避。

??監事會一致認為此關聯交易遵循瞭三公原則,交易決策程序符合國傢相關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害中小股東利益的行為。

??《2017年度日常關聯交易預計公告》詳見2017年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??本議案尚須提交公司2016年年度股東大會審議。

??7.審議通過《關於利用自有閑置流動資金購買銀行理財產品的議案》

??經監事投票表決,以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??《關於利用自有閑置流動資金購買銀行理財產品的公告》詳見2017年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??本議案尚須提交公司2016年年度股東大會審議。

??8.審議通過《關於限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖的議案》

??經監事投票表決,以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??本議案限制性股票解鎖是指2013年10月實施的《限制性股票激勵計劃(草案修改稿)》第四個解鎖期40%的限制性股票及預留部分第三個解鎖期60%的限制性股票已達成設定的業績指標,根據《限制性股票激勵計劃(草案修改稿)》的規定對第四個解鎖期40%的限制性股票及預留部分第三個解鎖期60%的限制性股票予以解鎖。

??公司監事會對本次激勵對象名單進行核查後認為:公司112位激勵對象解鎖資格合法有效,滿足公司限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期的解鎖條件,同意公司為激勵對象辦理解鎖手續。

??《關於限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖的公告》詳見2017年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??9.審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》

??鑒於公司第五屆監事會任期即將於2017年4月23日屆滿,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司擬提名Philippe SUMEIRE先生公司為第六屆監事會監事候選人,經股東大會審議通過後將與公司職工代表大會選舉產生的兩名職工代表監事共同組成公司第六屆監事會,任期三年。

??第六屆監事會非職工代表監事候選人簡歷附後。

??經監事投票表決,以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??上述監事候選人在最近二年內未擔任過公司董事或者高級管理人員;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

??本議案尚須提交公司2016年年度股東大會審議。

??特此公告。

??浙江蘇泊爾股份有限公司監事會

??二〇一七年三月三十日

??附件:

??監事候選人簡歷

??Philippe SUMEIRE先生:法國國籍,1959年生,畢業於Aix-en-Provence法學院,私法學和比較法學博士學位。現任SEB集團法務副總裁及SEB S.A.董事會秘書。曾在PEUGEOT S.A.和ATOCHEM等大型上市公司任職,歷任CLUB MED、GIAT INDUSTRIES、 MOULINEX S.A.法律總顧問和董事會秘書。Philippe SUMEIRE先生在公司實際控制人SEB S.A.中擔任高管職務,與公司實際控制人存在關聯關系,未持有上市公司的股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,不屬於“失信被執行人”。

??

??股票代碼:002032 股票簡稱:蘇泊爾 公告編號:2017-010

??浙江蘇泊爾股份有限公司

??關於召開2016年年度股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??根據浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”)第五屆董事會第十五次會議決議,公司決定於2017年4月20日召開公司2016年年度股東大會。現將有關事項通知如下:

??一、召集會議基本情況

??1、召集人:公司董事會

??2、會議召開時間:2017年4月20日下午14:00開始

??3、網絡投票時間:2017年4月19日至2017年4月20日

??其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月19日下午3:00至2017年4月20日下午3:00的任意時間。

??4、會議地點:浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層會議室

??5、會議投票方式:現場投票和網絡投票相結合的方式召開,公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

??6、出席對象:

??(1)截止2017年4月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司股東均有權以本通知公佈的方式出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東,或者在網絡投票時間參加網絡投票;

??(2)本公司董事、監事和高級管理人員;

??(3)本公司聘請的律師、董事會邀請的其他嘉賓。

??二、會議審議事項

??1、審議《2016年度董事會工作報告的議案》

??2、審議《2016年度監事會工作報告的議案》

??3、審議《2016年年度報告及其摘要的議案》

??4、審議《2016年度財務決算報告的議案》

??5、審議《2016年度利潤分配的議案》

??6、審議《關於續聘2017年度審計機構的議案》

??7、審議《關於公司與SEB S.A.簽署2017年關聯交易協議的議案》

??8、審議《關於利用自有閑置流動資金購買銀行理財產品的議案》

??9、審議《關於公司董事會換屆選舉的議案》

??本議案將采取累積投票方式表決,獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。

??9.1 選舉公司第六屆董事會非獨立董事

??9.1.1 選舉Frédéric VERWAERDE先生為第六屆董事會非獨立董事

??9.1.2 選舉Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生為第六屆董事會非獨立董事

??9.1.3 選舉Harry TOURET先生為第六屆董事會非獨立董事

??9.1.4 選舉Vincent LEONARD先生為第六屆董事會非獨立董事

??9.1.5 選舉Bertrand NEUSCHWANDER先生為第六屆董事會非獨立董事

??9.1.6 選舉蘇顯澤先生為第六屆董事會非獨立董事

??9.2 選舉公司第六屆董事會獨立董事

??9.2.1 選舉Frederic BERAHA先生為第六屆董事會獨立董事

??9.2.2 選舉Xiaoqing PELLEMELE女士為第六屆董事會獨立董事

??9.2.3 選舉王寶慶先生為第六屆董事會獨立董事

??10、審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》

??選舉Philippe SUMEIRE先生公司第六屆監事會股東代表監事。

??公司獨立董事將在本次年度股東大會上作述職報告,但不作為議案表決。

??具體內容詳見2017年3月30日披露於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的相關公告。

??根據《股東大會議事規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求,公司將對中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

??三、現場會議登記方法

??1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續;委托代理人憑本人身份證、授權委托書(原件)、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。

??2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示單位營業執照復印件(加蓋公章)、本人身份證、證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股證明辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人應出示單位營業執照復印件(加蓋公章)、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股證明辦理登記手續。

??3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2017年4月18日下午5:00 點之前送達或傳真到公司),不接受電話登記。

??4、登記時間:2017年4月18日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

??5、登記地點:浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層證券部。

??四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

??本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

??五、其他事項

??1、聯系方式

??聯系人:葉繼德 方琳

??電 話:0571- 8685 8778 傳 真:0571- 8685 8678

??地 址:浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層

??郵 編:310051

??2、與會股東食宿及交通費用自理。

??特此公告。

??附件一:參加網絡投票的具體操作流程

??附件二:授權委托書樣本

??浙江蘇泊爾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月三十日

??附件一:

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??1.投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362032”,投票簡稱為“蘇泊投票”。

??2.議案設置及意見表決

??(1)議案設置

??表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

??■

??(2)填報表決意見或選舉票數

??對於非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權;

??對於累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

??表2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

??■

??各議案股東擁有的選舉票數舉例如下:

??①選舉非獨立董事(如議案9.1,有6位候選人)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

??股東可以將票數平均分配給6位董事候選人,也可以在6位董事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。

??②選舉獨立董事(如議案9.2,有3位候選人)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

??(下轉B126版)
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